Специалист отдела финансового мониторинга

О нас«До зарплаты» – удобный онлайн-сервис микрокредитования. Наша компания на рынке уже более десяти лет: мы начинали с офлайн-офисов ещё в 2009-м году (и открыли их больше сотни в десяти городах России), а сейчас полностью перешли в онлайн-режим и работаем по всей территории РФ.
Для оптимизации системы ПОД/ФТ мы находимся в поиске специалиста по финансовому мониторингу.Задачи:

— Ежедневный мониторинг операций клиентов, выявление операций подлежащих обязательному контролю, необычных операций;

— Осуществление контроля проведения идентификации клиентов;

— Отслеживание изменений в законодательстве, внесение изменений во внутренние документы по ПОД/ФТ и проведение обучающего инструктажа среди сотрудников;

— Помощь в составлении ежеквартальных и годовых отчетов, предоставлении ежеквартальных отчётов в РОСФИНМОНИТОРИНГ;

— Помощь в подготовке ответов по запросам Банка России.

Для нас важно:

— Высшее юридическое или экономическое образование;

— Умение анализировать законодательство;

— Знание Федерального закона № 115-ФЗ и подзаконных актов в сфере финансового мониторинга (будет вашим преимуществом);

— Владение ПК на уровне продвинутого пользователя.

Условия:

• Обучение успешного кандидата без опыта в сфере ПОД/ФТ;
• Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
• Стабильный доход: оклад - 65000 на период испытательного срока и 70000 после его завершения;
• График работы 5/2 с 09:00-18:00; с 10:00 до 19:00;
• Современный комфортабельный офис с зонами отдыха: безлимитные кофе и чай, массажное кресло, капсула сна, собственная библиотека и бесплатный бар по пятницам;
• Отсутствие дресс-кода.